刚发现手机欠费，就在网上看到一个返利高的充值平台。简单操作，话费轻松到账，心里美滋滋。殊不知，你已“被迫”卷入网络赌博洗钱产业链。这就是赌博网站洗钱的常见套路之一。
财付通反洗钱团队持续监测赌博网站资金流向，揭秘黑产链条。黑产通过开发非法充值平台等独特路数，将非法赌资变身“合法资金”，逃避法律制裁。
目前，财付通反洗钱团队建立了一套完整、立体的洗钱风险防控机制，用“有效识别”和“精准打击”来遏制黑产。“有效识别”方面，财付通反洗钱团队依托腾讯安全的底层能力，开启非法网站的高热排名监察，把藏在暗处的赌博网站识别出来;“精准打击”方面，针对博彩交易进行实时打击，有效控制赌博收款行为。
除了遏制黑产，财付通反洗钱团队还倡导用户提高防护意识，避免被卷入洗钱链条：
偷梁换柱
为了洗白赌资，黑产打起了用户充话费的主意。通过开发非法充值平台，黑产拥有了同时抓取话费充值渠道商和赌博网站充值信息的能力，并能将相关信息进行“实时”匹配。如此一来，一旦用户进行话费充值，黑产就可以通过非法充值平台后台操作，用赌资为用户充值，而用户原本的充值费用将被拦截，并作为洗白资金结算给赌徒。以此“偷梁换柱”，黑产通过用户账户将资金洗白，涉及的人数众多且方式隐蔽，在规避监测的同时，增加警方追踪资金去向的难度。
瞒天过海
收集、利用、滥用其他用户收款码是黑产洗钱的惯用套路。为了躲避有权机关、监管部门与金融机构的监控，黑产用“租码租号赚佣金”的利益诱惑，吸引用户出租自己的收款码并缴纳保证金。随后，赌徒通过黑产提供的二维码进行转账，利诱用户把赃款提现转账到黑产的银行卡账号，完成洗钱犯罪行为。普通用户看似轻松赚钱，殊不知已沦为不法分子洗钱犯罪的工具，并因出借收款码而涉嫌赌博、色情、诈骗等违法违规行为，导致账户被冻结，无法使用。此外，用户不仅取不回保证金，更面临押金被骗、信息泄露等重大风险。
网络赌博洗钱黑产日益猖獗，要不断提升自我防范意识和识别能力，避免卷入洗钱，用实际行动抵制网络赌博。防控洗钱犯罪，维护金融市场秩序，是我们共同的责任。
财付通反洗钱团队提示您：
1.提高防范意识，保护好个人身份信息及账户信息，避免被黑产盗用。
2.远离网络赌博和诈骗陷阱，不宣传、不参与相关活动。
3.切勿出租、出借收款二维码和账号等个人支付信息，避免成为黑产洗钱工具。
4.话费充值选择正规平台，切莫贪图小利。
财付通反洗钱团队将持续通过金融科技力量，甄别非法网络赌博，依据国家法律法规，打击黑产，切实保障用户资金安全。
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