国盾量子：股东一致行动协议到期终止，公司无实际控制人

7月19日消息（南山）2023年7月11日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）发布了《关于股东一致行动协议到期终止暨公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》。

昨日晚间，国盾量子再发公告称，关于公司原七名实际控制人原一致行动人不再续签《一致行动协议》，经核实如下：

2009年10月，中科大资产经营有限责任公司（以下简称“科大控股”）、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉作为一致行动人签署了《一致行动协议》，约定各方在安徽量子通信技术有限公司（以下简称“量通有限”）保持一致行动。量通有限整体变更为股份公司后，科大控股、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉于 2015年12月续签了《一致行动协议书》，并于2018年6月签订了《一致行动协议书之补充协议》（上述三份协议统称为“一致行动协议”），约定：

凡是涉及国盾量子经营发展的事项，协议各方应先行协商，并形成一致意见，然后由协议各方或其成员依其享有的资格和权利在国盾量子股东大会、董事会和总经理办公会等相关会议中按照该一致意见发表意见或进行投票；各方直接或间接控制的其他实体持有国盾量子股份的，依其资格或权利在国盾量子股东大会上发表意见、投票、提案及提名董事、监事候选人；如若各方无法就股东大会、董事会相关表决、提案、提名事项达成一致意见的，协议各方均同意在不违反法律、法规、公司章程规定，不损害公司、股东和债权人利益的前提下，由各方依其享有的资格或权利就相关事宜在一致行动人内部表决，并按投票三分之二以上多数意见得出确定的结果，再按该确定的结果在股东大会、董事会进行提案、表决或提名等；协议有效期至国盾量子在国内 A 股市场首次公开发行股票上市挂牌满三年。

上述一致行动关系的建立和有效运行对增强控制力和保证经营决策统一起到了明显作用。除了增强控制力，各方建立一致行动关系的初衷亦是为了建立科学、民主的公司决策机制，促进公司治理结构的不断完善和长远发展。在建立一致行动关系期间，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层各负其责、运作良好，公司经营管理、公司治理及内控水平已有长足进步。2020年7月9日，国盾量子完成科创板首发上市，截至目前上市已满三年，上市后公司治理进一步完善、内控水平不断提升。至此，解除一致行动的客观条件成熟，经七名一致行动人慎重考虑不再续签。

国盾量子强调，经了解，原七名一致行动人在公司生产经营的战略方向、管理层的人事安排等方面不存在分歧，也不存在其他一致行动和利益安排。

此外， 根据中国科学技术大学出具的《告知函》，公司原董事长彭承志辞职系中国科学技术大学为保障学校教学科研工作的高质量开展，并根据校企分离相关政策精神作出了相关要求所致；公司原副董事长王兵辞职系中国科学技术大学下属的科大控股进行了人员工作调整，另行推荐陈超作为公司董事候选人所致。

截至2023年6月30日，国盾量子前十大股东情况如下：

目前，国盾量子为无控股股东及无实际控制人。

国盾量子表示，公司及全体董事、监事、高级管理人员将继续遵守各项规章制度的规定，保障公司内部控制体系正常运转，保证公司治理及重大决策机制的规范运行。同时，将防控在无控股股东及实际控制人的情况下出现控制权不稳定的风险，避免公司未来在生产经营、公司治理、三会运作、内部控制、财务核算等存在缺陷或不规范的情形。

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