央视揭巴铁投资方华赢凯来非法集资违规始末

11月25日消息，昨晚，央视《焦点访谈》根据不久前出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（下称《暂行办法》）、《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》等监管新规，就部分P2P平台的具体落实情况展开调查。其中，巴铁投资方华赢凯来涉嫌非法集资被点名。

报道称，9月上旬，北京华赢凯来的业务员在一处商业区附近搞赠送老花镜的活动，花镜可以免费送，但要登记个人信息，还必须本人到发放的公司去领。该业务员说，这家公司一直是做P2P理财的，现在正在推出新产品。

业务员介绍称，华赢凯来是“信用等级评价AA级企业”,但经央视记者确认，颁证机构中国互联网协会信用评价中心无法查到颁证记录，不能确定这块铜牌的真实性。

而业务员向记者展示的合同上显示，他们推销的理财产品是债权转让，就是客户拿钱，从华赢凯来手中购买债权，华赢凯来承诺返还本金并给予一定的收益。仔细查看这份合同，转让方华赢凯来公司负责人叫白丹青。合同的另一方债务方，也就是欠华赢凯来钱的那一方，显示是邢台县东旷公路公司。

河北工商系统官网显示，邢台县东旷公路公司实际控制人也叫白丹青。与转让方北京华赢凯来公司负责人同名，也就是说这份合同上的债务人、债权转让人很可能是同一人，这已经涉嫌了资金自融，也就是利用平台自己给自己的项目融资。

这份合同除了转让方、债务方，还有一个担保方，业务人员强调，为了保障客户收益，所有合同都由这家中字头企业--中国建设企业联合集团有限公司进行担保。查询工商系统网站，发现承担担保的这家公司实际是：中国（香港）中国建设企业联合集团有限公司北京代表处，负责人依然是白丹青。

根据相关规定：包括香港、澳门、台湾在内的境外企业驻中国境内代表机构不得从事营利性活动，也就是说，这家代表处根本没有担保资格。这份合同多处违规，转让方、债务方、担保方三方实际控制人还很有可能是同一人，蕴含着极大风险。

央视记者在调查期间还遇到投资者来北京华赢凯来追赔损失，投资者提供的相关资料显示，对所有到期投资，华赢凯来单方面强制顺延，也就是说，投资者的钱不能按期兑付。

华赢凯来是巴铁的投资方，今年9月份，不少媒体曝光“巴铁不靠谱”、“公司在骗投资人钱”.当时华赢凯来作为投资方被曝“非法吸收公众存款”.

搜狐财经今年4月28日的一篇文章指出，华赢凯来为了忽悠钱财，成立了一个名为“中国建设企业联合会”的社团，然后到处找人缴纳数百万的“会费”.

至于好处，按照华赢凯来的说法，就是承接他们手上“上千亿”的地方政府的工程不用再走正规的招投标，仅仅需要走个“形式”就可以拿到项目，无需任何审核。但随后被民政部认定为是一个“山寨社团”.

2010年，巴铁项目曾被《时代》周刊评选为当年的全球50大最佳发明，但面世以来“巴铁”的实用性却一直饱受各种专业人士质疑，特别是中国极为复杂的路况。

而事实上，在过去的6年里，“巴铁”项目也一直只是停留在概念上，没有任何实质的突破。

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