南京百亿平台涉嫌非法集资 警方呼吁投资人来报案

文｜布谷TIME

2月21日讯，近日，南京市公安局秦淮分局发布信息称，“易乾财富”涉嫌非法集资犯罪，警方吁请各地投资人到投资所在地报案配合调查取证。

南京市公安局秦淮分局表示，近期，秦淮分局陆续接到众多“易乾财富”投资人报案。经初步调查，“易乾财富”(南京易乾宁金融信息咨询有限公司)违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收巨额资金。涉案嫌疑人已被采取强制措施。

警方初步侦查表明，“易乾财富”吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍，导致资金链断裂。

为进一步查证事实，警方吁请各地投资人到投资所在地公安机关报案登记，配合公安机关开展调查取证工作。南京秦淮警方表示，公安机关将依法侦办案件，最大限度追赃挽损，并依照法律程序公布案件侦办进展情况，请投资人不信谣，不传谣。

易乾财富是由南京易乾宁金融信息咨询有限公司运营的网贷平台。据早前易乾官网资料介绍，该公司成立于2010年，是中美合资企业，股东包括全美知名财富企业FUND 364。易乾已在中国130个城市建立近500家分支机构，拥有员工近万人，服务高端金融客户过百万，是中国财富管理行业十大影响力品牌，年营业额达百亿元。

关于易乾财富的募资金额，目前尚没有明确数据。据中国网报道，早在2014年12月31日，易乾财富的累计入金量已突破百亿，财富客户数超过十万人。但2015年、2016年并没有披露最新的数据。另据了解，易乾财富的产品主要分为易乾宝月结系列和易乾宝封闭系列两类。其中，易乾宝月结系列分为1月期、3月期、6月期和12月期，年化收益率为5%-12%。

易乾财富兑付危机爆发于2016年4月。2016年4月初，易乾财富公告称，绍兴多个分公司被相关监管部门进行了例行检查，随后资金账户被冻结，投资人兑付无法正常进行。

随后的4月14日，易乾财富发公告称，易乾财富将被江苏天瑞(江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司)并购，后者负责为易乾财富推介客户无法兑付的情况进行兑付托底担保。

江苏天瑞承诺在2018年3月31日前完成全部兑付。

2016年6月6日，易乾财富下发关于员工工资暂缓发放的通知，通知表示为了全力兑付客户本息，暂缓工资发放，社保正常缴纳。

6月30日，易乾财富官微公告称，江苏天瑞正式通过对易乾全面并购和重组的决议。天瑞丹佛即将全面展开对易乾全部资产和人力资源的并购，并承担易乾的全部债务并在未来全面展开对易乾投资者的兑付工作。

但据北京商报报道，江苏天瑞与易乾财富关系密切，工商资料显示，江苏天瑞的执行董事兼总经理为刘丹，而刘丹同时也是易乾财富的董事长。

8月1日，江苏天瑞正式发布了兑付公告，称将由三个主体负责偿还债务，投资者自己选。其中，易乾海天的兑付进度为五年。易乾方盾的兑付保证第一年回款不低于10%，具体兑付条款将会后续推出;易乾资管的兑付保证第一年回款不低于10%，具体兑付条款将会后续推出。不过，后续据投资人反映，易乾财富第一次兑付就不守约，且没有任何说法。

8月18日，易乾财富公告称，前任高管存在挪用公款、私下收购客户合同，收取回扣等渎职现象。一高管在任职期间合计支付各项支出近9亿元。公告呼吁知情人士提供相关线索凭证，易乾将提供资金奖励。

8月21日，易乾财富发布消息称，截止至2016年8月19日，已完成90周岁以上客户的兑付工作，共50人次，兑付总额为4577221元。随后，公司将在9月10日及9月30日分两次进行85周岁以上客户的兑付工作。

11月15日晚间，易乾财富官微发布公告称，目前公司资产端回收了一批债权，因债务人此次利息还款采用现金加物资的形式，第一批还款物资为少量白酒和红酒。

11月28日，易乾财富再次发出兑付公告，称将对70岁以上老人启动二次兑付，每期5%，每月25号进行，将分20期完成。公告强调，10月25日起，易乾财富已经完成了70周岁以上客户的第一次的兑付。11月23日，提前两天展开了除特定地区外的全国其他地区新一轮70周岁以上客户的兑付打款工作，合计兑付客户数量为5557人次，兑付总额为15705000元。

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