央视批比特币：存监管漏洞 极易成洗钱工具

日前央视焦点访谈报道称，把比特币装进法律和制度的笼子里，它才能长久地成为这个社会正常运行的一部分。

报道称，刚刚进入2017年，金融部门就对很多人还很陌生的比特币交易进行了3次检查，可见这种虚拟的数字货币风险之大。全国人大财经委委员、中国银行原行长李礼辉称，“比特币，它是建立在一个无国界的平台上，你要把这个比特币打掉，这是不可能的，所以它还会存在。重要的就是我们要控制它，要管住它。”

近日，央行有关部门再次约谈一些比特币交易平台的负责人，重申比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等。2月9日，比特币中国、火币网、币行三家比特币交易平台发公告称，将暂停比特币、莱特币的提现业务。同时，多家平台在官网发布了调整交易费用，防范风险的通知。

据了解，比特币从概念的提出到现在不过8年时间，但其交易价格已经疯长了100万倍，而且现在绝大多数的交易量在中国的平台上进行。由于比特币可以用现金来买，也可以兑换成现金，海外不少电子商务网站都开始接受比特币支付，因此国内的一些电信网络诈骗团伙也盯上了这一交易平台，把比特币交易平台当成了洗钱通道。

央视报道称，2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司的会计董女士在社交软件上与该公司财务总监刘女士聊天时，被骗走了1200万元。警方对涉案银行卡进行重点查控，发现了3家分别位于北京和济南的比特币公司账户。警方发现，转账给这3家比特币公司的是犯罪嫌疑人许科所使用的假实名银行卡。

为了逃避公安机关的打击，许科还又在比特币交易平台上故意进行了多次的比特币交易转移。许科之所以选择通过比特币交易平台洗钱，是因为比特币的交易平台存在着管理漏洞。

据IF观察了解，此前，央视曾点名了号称“中国第一虚拟货币”的FC虚拟货币涉嫌传销、虚假诈骗，宣称“250天收益100%”。然而250天之后投资者却无法将资金提现面对无法提现的质疑，公司表示制度改变了，没有提现功能，需要将自己的货币转卖给别人后才能将自己的虚拟货币变成现金。报道称，这其实就是传销过程中的“拉人头”。

专家介绍，虚拟货币，虚拟积分是现在新型网络传销的主要方式，它们利用网络社交平台进行虚假宣传，承诺高额收益，诱骗网民上当受骗。

针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪嫌疑人利用的漏洞，中国人民银行就会同工信部、银监会、证监会等部门一起，早在2013年12月联合发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确要求提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。

李礼辉表示，既然比特币和比特币的交易平台具有了金融的属性，就必须装进法律和监管的笼子里头。

由于比特币交易便捷简单隐匿的特点，它很容易成为诈骗洗钱或者非法资金套取等不法活动的帮凶，不能任由其野蛮生长。比特币从出现起，其交易似乎一直就处于一个灰色地带。当前各国对比特币平台的运行管理，都普遍存在法规制度的缺乏、机构监管的缺位、行为制约的缺失，迫切需要携手合作，定义比特币的属性，规范它的使用。把比特币装进法律和制度的笼子里，它才能长久地成为这个社会正常运行的一部分。

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