3月11日消息,据国外媒体报道,美国执法部门逮捕了康斯坦丁·伊格纳托夫(KonstantinIgnatov),罪名是他帮助创建的加密货币OneCoin涉嫌欺诈,涉案金额达“数十亿美元”。
加密货币骗局并不是什么新鲜事,但涉案金额很少有这么大。伊格纳托夫、他的妹妹鲁雅·伊格纳托娃(RujaIgnatova)(也受到指控,但尚未归案)和其他人涉嫌策划了这场庞氏骗局。在这场骗局中,人们可通过劝说他人购买OneCoin代币而获得佣金。据报道,OneCoin操纵价格,向人们出售不存在的代币,甚至没有一个真正的区块链来管理这些代币。
OneCoin仍在运营,显然利润十分丰厚。根据美国司法部的数据,该公司在2014年至2016年间的利润约为22亿欧元(合25亿美元)。第三名被告马克·斯科特(MarkScott)已经在该计划中受到指控,据称他通过开曼群岛和爱尔兰等地的银行洗钱超过4亿美元。
如果所有罪犯被判有罪,他们都可能面临重大惩罚。伊格纳托夫的一项指控可能导致其最高20年的监禁,而伊格纳托娃面临四项指控,最高刑期为20年,其中一项为5年。斯科特还将面临最高20年的监禁。
尽管这种加密货币最终只是一个幌子,但此次逮捕表明,监管虚拟货币面临着持续的挑战。这项技术还很年轻,官员们仍然不确定如何监管它——骗子可能只是因为缺乏审查而兴旺发达。像这样高调的破获可能有助于阻止未来加密货币的骗局,或者至少限制潜在的损害。(编译/露天)
- 蜜度索骥:以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- 万事达卡推出反欺诈AI模型 金融科技拥抱生成式AI
- OpenAI创始人的世界币悬了?高调收集虹膜数据引来欧洲监管调查
- 华为孟晚舟最新演讲:长风万里鹏正举,勇立潮头智为先
- 华为全球智慧金融峰会2023在上海开幕 携手共建数智金融未来
- 移动支付发展超预期:2022年交易额1.3万亿美元 注册账户16亿
- 定位“敏捷的财务收支管理平台”,合思品牌升级发布会上释放了哪些信号?
- 分贝通商旅+费控+支付一体化战略发布,一个平台管理企业所有费用支出
- IMF经济学家:加密资产背后的技术可以改善支付,增进公益
- 2022年加密货币“杀猪盘”涉案金额超20亿美元 英国银行业祭出限额措施
- 北银消费金融公司【远离各类不良校园贷】风险提示
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。