又一家加密公司Bitpay因违反美国制裁被罚款

2月19日消息，据国外媒体报道，加密公司BitPay因向受制裁地区提供加密服务，而不得不向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）支付50多万美元罚款。

显然，BitPay只筛查了商家，而没有筛查客户。在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”，不巧的是OFAC已对这些地方实施了一系列有力的地理制裁措施。

据报道，OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间，OFAC表示，在此期间，提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。OFAC表示，尽管BitPay在2017年添加了客户的IP地址信息，但很久之后，才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。

OFAC重申，这一行动强调，OFAC的义务适用于所有美国人，包括那些参与提供数字货币服务的人。

OFAC的行动显然是在向加密领域传递一个信息。同样，其在2020年底也与BitGo达成了类似的和解协议。

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