文|木子
9月21日讯，随着比特币的暴涨，虚拟数字货币也普遍出现上涨行情，同时，大量的舆论造势以及宣传，让越来越多的人知道了数字货币这个新事物。但这也给许多心怀不轨之人可趁之机，他们趁着大众对数字货币的认识还不够，或者是借助大众一夜暴富的投机心理，同时凭借着越来越便利的网络条件，兴起了一个又一个披着虚拟数字货币外衣的骗局。
最近，海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，这个只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多的“亚欧币”凭借着着“高返点、高收益”的口号，打着国资企业和业内专家旗号，“三级代理、三级分销”的运营模式，最终导致超4.7万人被骗40.6多亿元。而就是这样一个十分明显的“庞氏骗局”，又是如何让这么多人深陷其中的呢?
套路一：注册“空壳公司”瞒天过海
“亚欧币”是在2016年4月，由犯罪嫌疑人夏建荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司(简称跨亚欧公司)，以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘琅等人策划在海口市运营的项目。
据警方调查，刘琅，真名刘勇，曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍，无国家公职人员身份，系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。瑞宝力源集团有限公司10亿元的注册资本采用认缴登记制，实际上为零注资，与其有直接关联的公司共有21家，绝大部分公司是2016年以后才注册或变更企业名称的。据刘勇交代，瑞宝力源集团有限公司除了花费2.17亿元收购了中食高科研究开发有限公司之外，没有其他的实际资产，在此2.17亿元的收购款项中， 1.1亿元为跨亚欧公司犯罪所得，另外1.07亿元来自一家上海公司。
套路二：包装央企背景和业内专家身份
刘勇实际控制的瑞宝力源集团有限公司，从名字来看，似乎与瑞宝碳材料技术有限公司和中国力源控股有限公司有关。但是真相并不是这样。
刘勇于2016年9月2日将瑞宝力源集团有限公司的股权转为瑞宝碳材料技术有限公司代持，瑞宝碳材料技术有限公司只负责收取每年200万元的代持股权管理费用，不负责瑞宝力源集团有限公司的经营管理和债权债务。2017年3月7日，瑞宝碳材料技术有限公司发现瑞宝力源集团有限公司的宣传存在夸大事实、弄虚作假的问题，立即解除了双方的代持股合同。瑞宝力源集团有限公司就是一家普通的民营公司。
而中国力源控股有限公司由法定代表人郭某某拥有该公司的100%股权，和刘勇实际控制的瑞宝力源集团有限公司没有任何关系，刘勇只是在中国力源控股有限公司内租用了7个房间作为办公使用。据中国力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映，中国力源控股有限公司是一家纯粹的民营企业，不具有央企背景，与海南跨亚欧网络竞技有限公司没有丝毫关系，其公司从未委托过杨道计(涉案嫌疑人)代持海南跨亚欧网络竞技有限公司的51%股权，更未出具过任命夏建荣担任海南跨亚欧网络竞技有限公司董事长的任命书，相关文件材料上的印章是伪造的。
除此之外，“亚欧币”还对外宣传公司获得了中国虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心等部门授权。而这个看似高大上的协会，只是刘勇在结识中华民族文化工委和中华民族经济文化发展协会执行会长刘某某之后，再三请求刘某某成立一个关于对虚拟数字货币的研究机构。二人约法三章：“研究中心要做到不违规、不违法、不违纪”。之后关于中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心的人员组织架构和召开新闻发布会的一切事项都是由刘勇来安排的，刘勇曾请求刘某某申请在人民大会堂召开会议，被刘某某拒绝。中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心系中华民族文化工委和中华民族经济文化发展协会自行设立的研究机构，没有任何权利，也没有印章，只是召开了这次新闻发布会之后就再也没有组织过其他活动。
该公司还以进行青少年食品健康项目为名、跨亚欧商城为名，鼓励投资人投资，但这些项目全都是虚的，实质就是典型的“庞氏骗局”。
套路三：“高返点，高收益”
跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式，其中省级代理提成30%，往下逐级递减3%，最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万元以上。
跨亚欧公司会员购买“亚欧币”获利有两种途径：一个“内盘”，一个“外盘”。
内盘的操作模式为：内盘会员的注册必须由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”，并提供手持身份证的相片等材料通过审核方可成为内盘会员。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币，每天解冻0.4%，250天解冻完毕，解冻后的亚欧币才能转到外盘提现或交易。例如，会员投资1万元，以涨幅0.05元为例，250天解冻完毕后，连本带息可达到2.25万元，净利润1.25万元。而“内盘”吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。
外盘是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场，是由夏某荣实际控制的海南中通区块链公司负责管理。只要有内盘会员的推广ID号并购买价值至少1000元人民币的亚欧币即可注册，外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。外盘市场价格不固定，跨亚欧公司通过人为操作来控制价格，总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。
套路四：洗脑
为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开了推介会和论坛，给投资者“洗脑”。
各级代理还通过组建微信群，宣传其美好愿景，让不少个人投资者参与购买“亚欧币”。用群的模式，一方面节省了成本，可以去操纵群里的舆论，几个比较活跃的群友和群员把气氛调动起来。另外一个，非常隐蔽，在群里，人和人是不见面的，上线是谁都不一定能知道，而且可以非常迅速的扩展。在群里，夏建荣等人还成了能够出入联合国的人物，巴菲特派他的女儿也与他们进行了对接;公司目前可支配资产是一万六千亿美金。犯罪嫌疑人耿某强曾说，美国总统特朗普就职典礼，马云和他们的董事长夏某荣都参加了。不过这些都被证实是虚假的。
除了那些糊住人的名号，还有一些普通人不了解的“专业词汇”：恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化，还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿，再和国际上比较热门的“比特币”结合起来，让人感觉这家公司的技术真是太牛了。
也正是在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。
但事情的真想是什么呢?跨亚欧公司并没有产生利润的方式，收益只能来源于后来投资者的钱，靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益，这种不可持续的收益模式世纪就是用后来人的钱去填千人的窟窿，这个链条迟早有一天会断裂，而这也是典型的庞氏骗局。在“亚欧币”涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有。
所以，不管有多花哨的噱头，不管有多多的人参与，透过现象看本质，才是正道。
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