近日，加密货币犯罪事件频发，引发各界关注。6月2日，央视CCTV-13频道在“新闻直播间”中报道了有关加密货币诈骗的内容，节目时长达12分钟，以提醒大众提防此类事件。
作为区块链行业的原生企业，欧科云链集团扎根多年，推出全球首款将技侦战法和区块链大数据进行 融合的产品——欧科云链链上天眼Pro。依托区块链+大数据的 实践，拥有丰富的地址标签库，借助多种灵活的专项分析手段，链上天眼Pro贴合执法机关侦查业务，协助四川、浙江、上海等27个省市的警方侦破加密货币犯罪案件，追回了上百亿元资金。
加密货币犯罪高发，案件侦破遭遇诸多难题
近年来，以比特币为代表的加密货币逐渐走进大众视野，狗狗币、SHIB暴涨等新闻登上微博热搜，引起众多投资者进入加密货币市场，给犯罪团伙提供了可乘之机。
目前，借助加密货币进行的各种犯罪活动日渐猖獗，呈现出高频次、多形态、难侦破等特点，威胁到了普通民众的财产安全，也给一线公检法机关带来了诸多新问题、新考验，并引发央视、新华社等媒体的关注。
6月2日，央视CCTV-13频道在“新闻直播间”中报道了有关虚拟货币诈骗的内容，节目时长达12分钟。 报道以TRTC为例，介绍了一种比较典型的诈骗形式，即在Uniswap平台任意发布一种虚拟货币后，通过改代码限制只能买不能卖，最后通过清空流动性跑路的行为。在本次TRTC的案例总，犯罪分子共骗取了59个ETH，价值约10万美元。
TRTC案件，仅仅是加密世界犯罪活动的一个缩影——根据公开数据，2020年全年，全球加密货币相关的犯罪资金总额高达19亿美金，盗币金额达到了5.16亿美金。
随着区块链概念的火热，除了TRTC这一类诈骗事件外，黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱路等恶性事件纷纷开始“转战链上”，而即使是正常的区块链项目，也存在密钥泄露、账号盗用、DDoS攻击、协议漏洞、合约漏洞、应用软件漏洞等安全隐患。
在加密货币犯罪多发、安全隐患丛生的行业背景下，一线公检法机关在处理加密货币案件中，遇到了诸多难题。
首先，基于区块链的加密货币犯罪，学习认知门槛高;其次，由于采取了匿名账户体系，隐蔽性极高，一线机关很难找到背后实体;此外，由于链上交易网络复杂，信息汇总困难，一线机关也缺少传统金融案件的侦查调查工具以及相关机构配合，所以常常遇到“三大难题”——调查难、取证难、溯源难，最终导致办案周期长、侦破难度高、资金追回难。
如何防范、打击加密货币犯罪案件，成为一线机关和行业面临的共同挑战。
链上天眼Pro技术创新，独具4大优势
面对加密货币犯罪与诸多挑战，欧科云链链上天眼Pro的出现，为一线机关和行业照散了“加密犯罪迷雾”。
作为中国本土的区块链原生企业，欧科云链集团在行业深耕近十年，积累了丰富的行业经验，并敏锐地捕捉到，加密犯罪活动将成为行业的重要隐患，并将威胁到公民的财产安全，影响甚广。
站在维护行业健康发展、保护公民财产安全的出发点，欧科云链集团厉兵秣马，投入大量时间、时间，攻克诸多技术难关，打通上下游企业，抢占战略高地，陆续上线了OKLink多币种区块链浏览器、区块链大数据工具“链上天眼”，其中链上天眼在行业内饱受好评，被誉为“中国版Chainalysis”。
在OKLink区块链浏览器和链上天眼的基础上，欧科云链集团推出了全球首个将技侦战法和区块链大数据进行 融合的产品——“链上天眼Pro”。
作为欧科云链集团的“明星产品”，链上天眼Pro将传统经济类案件中的技战术方法运用到加密货币案件中，通过结合多种决策分析方法和侦查逻辑，能够快速地对被调查案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行把握。
相比于行业内外的传统监控工具，欧科云链链上天眼Pro科技创新，具有4大产品优势，在协助一线机关侦破相关案件、追回受害人资产、打击加密犯罪等方面提供了极大帮助：
首先，依托欧科云链集团近十年的行业积累，链上天眼Pro进行了大量的对于案件类型和办案模型思路的探索和固化，总结融入了办案过程中的侦查实战经验，具有“区块链+大数据”两大维度的 实践。
其次，链上天眼Pro目前已经收集了超1亿个地址标签，覆盖了国内外百余家加密货币交易平台、矿池、钱包等机构，准确率高达99.99%，并且仍在快速更新、扩充。借助链上天眼Pro庞大的地址标签库，银行和反洗钱机构可以迅速根据链上地址对应到链下实体，实时跟踪可以钱包地址和交易，快速精准预防、打击反洗钱活动。
相比链上天眼和Chainalysis等工具，链上天眼Pro除了提供常规分析方法外，还内置了方便办案人员灵活使用的专项分析手段，如交易行为特征分析、重点行为监控等特色工具，帮助银行、反洗钱机构从多个维度分析加密货币洗钱活动。
通过运用数据建模等技术手段，链上天眼Pro也更贴合执法机关的侦查业务，可以通过将分析思路和地址标签数据组合碰撞，协助监管、侦查人员发现一些容易忽略的重要线索。
通过将技侦战法和区块链大数据 融合，欧科云链将链上天眼Pro打造成为一款完备的区块链资产安全系统，贴合公安等一线人员的办案实务，开行业之先。
协助全国多地警方，追回上百亿元资产
作为首个融合技侦战法+区块链大数据的产品，链上天眼Pro依托“四大优势”，捷报频传，截止目前，已经协助四川、陕西、山东、江苏、浙江、上海等27个省市的一线人员侦破了多起加密货币犯罪案件，成功追回上百亿元资产，收到多封警方感谢信。
除了智慧助警，协助加密货币犯罪案件侦破之外，欧科云链集团还从多维度发力，打击加密货币犯罪活动，促进区块链行业健康发展，保护民众的财产安全。
2020年9月22日，欧科云链集团参与了区块链行业应用反洗钱标准讨论会，与百度、奇虎、小米等公司共同讨论相关事宜，达成了成立区块链行业应用反洗钱技术联盟的共识，为区块链反洗钱事业建立了诸多框架与标准。
此外，欧科云链近期还启动了“星途计划”区块链科普全国行，旨在推动社会各界建立对产业的清晰认知，提高全民安全意识。在不久前举行的上海站沙龙中，欧科云链副总裁Michael出席并向现场听众介绍了集团的链上天眼、链上天眼Pro等产品，以“区块链+大数据”预防打击加密犯罪，广受各界认可。
随着区块链技术的日渐普及、民众安全意识的增强、欧科云链链上天眼Pro等工具被广泛采用，加密货币犯罪将得到有效防范、打击，区块链行业在经历祛魅化后，将走出一条合规、绿色、健康的长期发展之路，民众的加密财产安全也将得到更安心的守护。
(以上图片由欧科云链授权中国网财经使用)
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