很多在澳打工的华人会通过换汇公司往国内汇款,他们认为比起银行,换汇公司的汇率更高,而且程序更简单,可以用“一步到位”形容。
其实,澳洲的换汇公司风险重重。
时常会有汇款人汇往国内的款项被冻结的情况,更有中介见到汇款量太大,直接卷款1亿跑路的新闻出现!
换汇公司,在中国有个大家都很熟悉的名字,叫“地下钱庄”。
虽然它在澳洲合法,但是地下钱庄在中国是不合法的,并且还要严厉打击!
因为“地下钱庄”往往与“洗钱”脱不了干系,“洗钱”常见的操作有:海外投资、地下钱庄、证券洗钱。
每年利用“地下钱庄”洗出去的黑钱至少可以到达2000亿人民币!
早在2020年7月,全国部分省市就已经实行“大额现金存取必须登记”政策,国家开始重点监测境外大额现金交易。
一旦发现违法行为,除罚款之外,还可能以非法经营罪定罪,最高处以五年以上有期徒刑。
如果你觉得银行的程序太繁琐、英文看不懂,又怕被地下钱庄骗钱,其实不妨试试“熊猫速汇app”。
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在澳华人们!心动不如行动!
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